Contrato en

AUDITORÍA EXTERNA NORMATIVA AL PROCESO DE PLD FT 2019

RESUMEN DEL CONTRATO AA-006HIU001-E3-2019-1996183

Importe total

370,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de febrero de 2019 y el 1 de marzo de 2019

Descripción

ARLETTE RUIZ MENDOZA - AIA - DIRECCIÓN DE CONTRALORIA INTERNA - SERVICIO DE AUDITORÍA PARA EVALUAR Y DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PUBLICADAS POR LA SHCP EL 20 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO SUS REFORMAS SUBSECUENTES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, A EFECTO DE VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE LA 60ª DE LAS CITADAS DISPOSICIONES, ELABORANDO UN INFORME CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TALES EFECTOS PUBLICÓ LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2017.

Unidad compradora

Subgerencia de Adquisiciones de nivel federal en México

Proveedor(es)

REGULATION & COMPLIANCE SC (RFC: FBS1107134E0) de México

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-006HIU001-E3-2019 en formato Open Contracting Data Standard.

Ver contrato en compranet.hacienda.gob.mx

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Dependencia

Nacional Financiera, S.N.C.

Nivel de gobierno

País(es)

Unidad compradora

Subgerencia de Adquisiciones (Clave: 006HIU001 )

Responsable

Sandra Silvia Gómez Elizarrarás

Tipo de convocatoria

ADJUDICACIÓN DIRECTA (direct)

Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Servicios (services)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

10 de enero de 2019 - 17 de enero de 2019

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

AUDITORÍA EXTERNA NORMATIVA AL PROCESO DE PLD FT 2019

Título de la adjudicación

AUDITORÍA EXTERNA NORMATIVA AL PROCESO DE PLD FT 2019

Título del contrato

AUDITORÍA EXTERNA NORMATIVA AL PROCESO DE PLD FT 2019

Proveedor(es/as)

REGULATION & COMPLIANCE SC (RFC: FBS1107134E0)

Monto

370,000 pesos mexicanos

Fecha de firma

1 de febrero de 2019

Período de ejecución

1 de febrero de 2019 a 1 de marzo de 2019

Código interno de la adjudicación

1996183

Documentos oficiales

Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial compranet.hacienda.gob.mx
Este contrato está Expirado (terminated) . Se cumplió el plazo de vigencia del contrato.

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

1 de febrero de 2022

Documentos oficiales

Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial compranet.hacienda.gob.mx

Fuente(s)

CompraNet (Plus)

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER