Contrato en

AUDITORÍA PARA DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ART 115 L.I.C.

RESUMEN DEL CONTRATO AA-006HIU001-E32-2020-2265151

Importe total

370,000 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2020

Descripción

GISELA RODRIGUEZ TAJONAR - AIA - SERVICIO DE AUDITORÍA PARA EVALUAR Y DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PUBLICADAS POR LA SHCP EL 20 DE ABRIL DE 2009, ASÍ COMO SUS REFORMAS SUBSECUENTES, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, A EFECTO DE VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DEL CUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS DE LA 60ª DE LAS CITADAS DISPOSICIONES, ELABORANDO UN INFORME CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TALES EFECTOS PUBLICÓ LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2017.

Unidad compradora

Subgerencia de Adquisiciones de nivel federal en México

Proveedor(es)

REGULATION & COMPLIANCE SC (RFC: FBS1107134E0) de México

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-AA-006HIU001-E32-2020 en formato Open Contracting Data Standard.

Ver contrato en compranet.hacienda.gob.mx

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Dependencia

Nacional Financiera, S.N.C.

Nivel de gobierno

País(es)

Unidad compradora

Subgerencia de Adquisiciones (Clave: 006HIU001 )

Responsable

Sandra Silvia Gómez Elizarrarás

Tipo de convocatoria

ADJUDICACIÓN DIRECTA (direct)

Normativa: 05. Adjudicación Directa LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Servicios (services)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

20 de enero de 2020 - 24 de enero de 2020

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

AUDITORÍA PARA DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ART 115 L.I.C.

Título de la adjudicación

AUDITORÍA PARA DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ART 115 L.I.C.

Título del contrato

AUDITORÍA PARA DICTAMINAR EL CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ART 115 L.I.C.

Proveedor(es/as)

REGULATION & COMPLIANCE SC (RFC: FBS1107134E0)

Monto

370,000 pesos mexicanos

Fecha de firma

30 de enero de 2020

Período de ejecución

30 de enero de 2020 a 28 de febrero de 2020

Código interno de la adjudicación

2265151

Documentos oficiales

Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial compranet.hacienda.gob.mx
Este contrato está Expirado (terminated) . Se cumplió el plazo de vigencia del contrato.

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

1 de febrero de 2022

Documentos oficiales

Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial compranet.hacienda.gob.mx

Fuente(s)

CompraNet (Plus)

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER