En QuiénEsQuién.Wiki usamos datos que proporcionan entes gubernamentales, bursátiles o que han sido investigados a fondo por Organizaciones de la Sociedad Civil. Nuestra prioridades al momento de importar los datos son:
“En el 57% de los casos de corrupción internacional procesados, según la Convención Antisoborno de la OCDE, hubo sobornos para obtener los contratos públicos”, explica la Open Contracting Parnertship. La transferencia de capital del sector público a la iniciativa privada, si bien necesaria para la forma de funcionar de nuestras sociedades, es uno de los espacios donde se muestra de manera sofisticada la captura del estado: corrupción, cohecho, contratos a modo, licitaciones amañadas, fraude, entre otros delitos.
“Existe una amplia gama de sectores (financiero, bancario, inmobiliario, etc.) [..que...] cuentan con distintas figuras legales para ocultar a sus beneficiarios –se habla de fondos multilaterales, agentes no financieros (DFNBP, por sus siglas en inglés), representantes legales y consultores, entre otros– quienes más allá de ejercer el control directo sobre la empresa son correas de mando de quienes deciden y se benefician de un vehículo corporativo”, explican Anna Ma. Nunenmann y Oscar Pineda en el informe “Beneficiarios Reales en México” de PODER.
Las investigaciones de PODER en muchos casos son impulsadas por datos o con el objetivo de conseguir un mapeo exhaustivo de un caso concreto. Parte de nuestra metodología es registrar estos datos en una hoja de cálculo para después importarlos, este proceso nos sirve tanto para incrementar la profundidad de QuiénEsQuién.Wiki como para poder extraer los datos de la API y hacer la visualización.
Si conoces una base de datos sobre contratos o beneficiarios reales que no estamos usando escríbenos a [email protected] y la pondremos en nuestra (muy larga) lista de datasets a importar.
Los datos que recabamos están en múltiples esquemas. Para no crear el enésimo esquema de datos, optamos por sistematizarlo todo en un esquema propio que combina los dos principales estándares que usa la comunidad de datos abiertos de América Latina.
Popolo Project es un estándar inicialmente pensado para registrar instituciones públicas y políticos. Con una mínima alternación pudimos usar su lógica de sistema de personas, organizaciones y membresías para el sector privado.
El Estándar para las Contrataciones Abiertas (OCDS en sus siglas en inglés) es un esquema de datos abiertos promovido por la Open Contracting Parnership para la publicación de información estructurada de todas las etapas de un proceso de contratación: de la planeación a la implementación. QuiénEsQuién.Wiki hace un uso propio del estándar, añadiendo y creando extensiones, que puede consultarse en nuestro Github.
El Cuadro Básico de Medicinas e Insumos Médicos contiene todos los productos que aparecen en el conjunto de datos Compras IMSS.
Actualización: 12 de marzo de 2022
Bases de datos de 2010 al día de hoy de los contratos de la Administración Pública Federal y de los contratos con aportación federal que realizan estados y municipios de México publicada por la Secretaría de la Función Pública, pero bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde 2019. CompraNet Plus solo publica el nombre de la empresa, cualquier dato de propiedad, dirección o represente legal se obtiene a partir del cruce con otras bases de datos. Orígen https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones
Actualización: 12 de marzo de 2022
Bases de datos de 2002 a 2011 de los contratos de la Administración Pública Federal y de los contratos con aportación federal que realizan estados y municipios de México publicada por la Secretaría de la Función Pública, pero bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde 2019. CompraNet 3.0 solo publica el nombre de la empresa, cualquier dato de propiedad, dirección o represente legal se obtiene a partir del cruce con otras bases de datos. Orígen: https://sites.google.com/site/cnetuc/contratos_cnet_3
Actualización: 12 de marzo de 2022
Bases de datos de 2008 a 2018 de las compras relizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Orígen: https://compras.imss.gob.mx
Actualización: 12 de marzo de 2022
Es una iniciativa del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación SES con el respaldo de la Coalición para la Transparencia Financiera, que visibiliza el extendido (ab)uso que hacen las elites latinoamericanas de las sociedades empresariales británicas, a través de los datos del registro de companías, Companies House. América Latina Offshore identificó 43,340 dueñas/os y directivas/os de empresas británicas provenientes de 25 países de América Latina y el Caribe. En las páginas de perfil se identifica la fuente con el nombre LATAM_OFFSHORE. Orígen: https://americalatinaoffshore.org/
Actualización: 19 de diciembre de 2021
Existen dos ediciones del proyecto Mujeres en la Bolsa, 2019 y 2020, para abordar la falta de equidad de género en los consejos de las empresas que cotizan en el mercado bursátil en América Latina. En ambos años se obtuvieron los nombres y a veces los puestos de los y las consejeras de las empresas presentes en las Bolsas de Valores y/o reguladores del mercado de valores de los países involucrados de América Latina y España. En 2019 participaron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y España. En 2020 se agregó a Ecuador y una segunda bolsa para México, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Actualización: 12 de marzo de 2022
Existen dos ediciones del proyecto Mujeres en la Bolsa, 2019 y 2020, para abordar la falta de equidad de género en los consejos de las empresas que cotizan en el mercado bursátil en América Latina. En ambos años se obtuvieron los nombres y a veces los puestos de los y las consejeras de las empresas presentes en las Bolsas de Valores y/o reguladores del mercado de valores de los países involucrados de América Latina y España. En 2019 participaron Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y España. En 2020 se agregó a Ecuador y una segunda bolsa para México, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Actualización: 12 de marzo de 2022
Sistema creado para cumplir con las obligaciones de transparencia por parte de las instituciones públicas en México, lo cual incluye el reportar contrataciones. Desde 2017, dada la creación del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y la existencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las dependencias no están obligadas a actualizar su información en el POT. Origen: http://portaltransparencia.gob.mx/buscador/search/search.do?method=begin
Actualización: 12 de marzo de 2022
Sistema de contrataciones públicas de Costa Rica, incluye contratos desde 2010 en adelante. Orígen https://www.sicop.go.cr
Actualización: 12 de marzo de 2022
Vincular las contrataciones públicas con los beneficiarios reales en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM). El proyecto TorreDeControl nació con este propósito y a través e una investigación en registro de la propiedad, páginas de internet y bolsas de valores de todo el mundo, se consiguió mapear 235 empresas que tienen 434 conexiones corporativas entre ellas y que consiguieron 292 contratos por 127,665 millones de pesos. El NAICM fue cancelado en 2019. Orígen: http://torredecontrol.projectpoder.org/
Actualización: 9 de mayo de 2021